áfacsalás

Több tízezer tonna szója áfáját tüntette el az a dunántúli bűnszervezet, amelyet a közelmúltban számolt fel a NAV. A másfél milliárdos kárt okozó bűnbanda tíz gyanúsítottja közül négyen már letartóztatásban vannak.

A szervezet felszámolásakor a nyomozók több mint 1 milliárd forint értékben ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, és gépkocsikat, ékszereket, befektetési aranyat foglaltak le, csaknem 250 millió forintot pedig önként térítettek meg a gyanúsítottak.

A NAV egy Kiskőrösről irányított, szeszes itallal kereskedő bűnszervezetet számolt fel. A banda több százezer liter áfacsalt alkoholt hozott forgalomba, összesen több mint másfél milliárdos kárt okozva a költségvetésnek.

A bíróság összesen 14 gyanúsított letartóztatását és további 1 bűnügyi felügyeletét rendelte el.

Színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet.

Milliárdos áfacsalással kapcsolták le a nemzetközi színtéren is ismert állateledel-gyártó cég bűnszövetségi vezetőit a NAV munkatársai. A költségvetésnek okozott kár az akcióval teljes egészében megtérült.

Milliárdos áfacsalás gyanújával vette őrizetbe a NAV annak a Budapest és Nagykanizsa környéki bűnbandának a tagjait, akik külföldről behozott használt autók kereskedelmével foglalkoztak. A költségvetésnek okozott teljes, 1,3 milliárd forintos kár megtérült.

Kiterjedt, körhintacsalásra szakosodott dunántúli bűnszervezetet számolt fel a napokban a NAV. Az akcióban több mint 150 nyomozó és járőr vett részt, munkájukat a külföldi társhatóságok, valamint az Eurojust és az Europol is támogatta. A bűnbanda a kiépített számlázási láncokon keresztül több mint 3 milliárd forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul.

Egy héten belül két dunántúli áfacsaló bűnbandát számoltak fel a NAV pénzügyi nyomozói. Az egymástól független elkövetői körök közel egymilliárd forint áfát csaltak el szójadara és számítástechnikai alkatrészek kereskedelmével. Tettükért akár 10 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Milliárdos kárt okozott a költségvetésnek az a másfélezer biztonsági őrt és takarítót foglalkoztató cégláncolat, amit két budapesti férfi irányított. Egyiküket 2011 óta körözték csalás miatt, másikuk ellen vesztegetés miatt folyik eljárás a bíróságon. A NAV munkatársai a napokban ütöttek rajta az immár költségvetési csalással is gyanúsított bűnszövetségen.

Luxuskörülmények között élt az az ügyvéd, akit letartóztattak törvénytelen kölcsönök és áfacsalásból való részesedés miatt. Az illető ráadásul egy tanút még a vallomástétel előtt megfenyegetett, hogy elkerülje büntetését.

Külföldről beszerzett műtrágyával ügyeskedett az a bűnbanda, aminek 16 tagjával szemben vádemelést javasol a NAV. A költségvetésnek több mint egymilliárdos kárt okozó szervezet elleni nyomozás nemrég zárult.

Jogerősen kilenc év fegyházbüntetéssel sújtotta pénteken a Szegedi Ítélőtábla azt az ismeretlen helyre távozott kecskeméti férfit, aki egy céghálózatot irányítva 2,7 milliárd forint adó befizetését kerülte el.

Egy héten belül két gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó dunántúli bűnbandát leplezett le a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), amelyek egymástól függetlenül működtek és együttesen több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

Majdnem négymilliárd forint áfát csalt el az a mobiltelefon-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amit a napokban négynapos nemzetközi akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A pécsi irányítású, de országosan kiterjedt céghálózat a nagyüzemi költségvetési csalást a közösségi áfaszabályok kijátszására építette.

Csalás miatt nyomoznak őrző-védő céghálózatot működtető emberek ellen, akik kétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek.

Több mint hatszázmilliós kárt okozott a költségvetésnek, és jelentős hátrányba hozta tisztességes versenytársait is az a zöldségkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amit országos akcióban számolt fel a napokban a NAV. A bűnbanda irányítói vagyonukkal felelnek a csalásért – tájékoztatott az adóhivatal.

A magyar innovatív megoldások mellett nemzetközi összefogás is szükséges az országok határait kihasználó áfacsalásra szakosodott céghálók felszámolására – mondta Izer Norbert.

Költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz a NAV, aminek hatására a gyanús cég egy év alatt csaknem kilencszer annyi adót fizetett be, mint az elmúlt öt évben összesen.