Terrorizmus finanszírozás

Itt találod az összes cikket a „terrorizmus finanszírozás” témában!

Frankfurtból irányítja az EU a pénzmosás elleni küzdelmet

Frankfurtból irányítja az EU a pénzmosás elleni küzdelmet

Az Európai Parlament és az Európai Tanács döntése alapján Frankfurt lesz a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem új uniós végrehajtó szervének székhelye.
2024. 01. 22., 17:10
Uniós megállapodás a pénzmosás elleni csomagról

„Ez biztosítani fogja, hogy a csalóknak, a szervezett bűnözésben részt vevőknek és a terroristáknak ne legyen mozgásterük ahhoz, hogy a pénzügyi rendszeren keresztül legitimálják jövedelmüket.”

2023. 08. 31., 18:09
Nem volt elég körültekintő a K&H Bank, büntetett az MNB

A bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.

2023. 02. 06., 15:47
Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: kerüljük el a látszatát is!

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.

2022. 08. 17., 16:17
Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás: megszűntek a kockázatok

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és csökkentése kapcsán.

2019. 10. 17., 14:15
Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: újabb bírságok és még több ellenőrzés

Az utóbbi időben egyre több bírságot szabott ki a hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény miatt. Ennek legutóbbi módosításai is jelentős számú vállalatot érintenek, de jövő januárban egy új irányelv is megjelenik, melyet követően még több ellenőrzésre lehet számítani.

  Rovathírek: ÜZLETEM.HU

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (FIVOSZ) képviselői a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT) Sanghaji Irodájának delegációját fogadták csütörtökön Budapesten.

  Rovathírek: GUSTO

13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vendéglátóhelyek, elsőként az egész évben nyitva tartó, vidéki éttermeknek nyílik meg a lehetőség május 27-től.

  ATOMERŐMŰ ADATOK

Egy új atomerőművi blokk építése számokban:

8.000 fő
MUNKAERŐ
500.000 m3
BETON
100.000 t
ACÉL
20.000 km
KÁBEL