Európai Ügyészség

Az Európai Ügyészség ostravai irodája vádat emelt a Prágai Városi Bíróságon öt magánszemély és egy vállalat ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Kínából importált áruk után több mint 17,4 millió euró értékben nem fizették be a forgalmi adót.

Az Európai Ügyészség milánói kirendeltsége mintegy 20 millió euró értékű vagyont foglalt le öt vállalathoz köthető bankszámlákon és biztosítási kötvényekben, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó forrásokat érintő, feltételezett csalás ügyében folyó nyomozás részeként.

Az Európai Ügyészség athéni irodája házkutatásokat tartott és lefoglalásokat hajtott végre Attika és Kasztória területén több helyszínen. Az intézkedésekre egy jelenleg is zajló nyomozás keretében került sor, amely pénzmosás és körhintacsalás ügyében folyik.

„A magyar állampolgárok számára mostantól rendelkezésre áll egy biztosíték, amely garantálja, hogy az uniós források az ő érdeküket szolgálják.”

Az Európai Ügyészség jóváhagyta a magyar kormány csatlakozási kérelmét, így Magyarországon is vizsgálhat az európai uniós forrásokat érintő pénzügyi visszaéléseket.

A megbízásokat kenőpénzek fejében előre kiválasztott cégekhez irányították, fiktív vagy túlárazott ajánlatokat alkalmaztak, a projektforrásokat pedig saját célra használták fel.

A gyanúsítottak 2019 és 2024 között a feltételezések szerint több mint 1700 gépjárművet importáltak Németországból Olaszországba áfafizetés nélkül, mégpedig úgy, hogy strómanok nevére bejegyzett fantomcégeken keresztül rendszerszerűen állítottak ki és használtak fel fiktív számlákat.

A fő vádlottak mellett 22 stróman ellen is nyomozás folyik, akik a feltételezések szerint a teljes projektérték 10–15 százalékának megfelelő jutalék fejében járultak hozzá ahhoz, hogy nevükben csalárd támogatási kérelmeket nyújtsanak be.

Az Európai Ügyészség kolozsvári irodája vádat emelt négy személy ellen, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott, fiatal gazdáknak szánt forrásokkal összefüggő csalás gyanúja miatt.

Készen állunk a magyar kollégákkal együtt dolgozni – mondta Laura Codruța Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője a 11. delphi gazdasági fórumon tartott sajtótájékoztatón.

Az Európai Ügyészség által folytatott, határokon átnyúló nyomozások során a segítséget nyújtó európai ügyész tagállamában a bírósági vizsgálatnak az eljárási kérdésekre kell korlátozódnia – véli Tamara Ćapeta főtanácsnok.